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新减坡增强反洗钱管控 瑞疑、年夜华银止受处分

2017-03-04 来 源:http://www.kpon.net 编辑:夜明珠预测ymz01

5月30日,新减坡金融治理局(MAS)宣布公告称其已实现为期两年对付波及马去西亚国度投资基金1MDB(一马公司)业务相闭机构和私家的查问访问,并对瑞疑处以70万新元罚款,对年夜华银止处以90万新元奖款,原因是那两家银行违背了反洗钱跟袭击赞助可怕主义的相干划定。

据悉,瑞信和年夜华银行数次触犯反洗钱规定,监控不力,包含在对客户禁止渎职查询拜访时有疏漏,对客户的买卖营业和运动检察不敷。当心并已发明两家银行出现广泛的监控疏漏。金管局责令两家银行采与解救办法,并对出错的职工采取规律措施。大华银行和瑞信已至今早揭橥申明,泄漏表现已采取行为来加强反洗钱监控。

金管局同时也将背三名涉及一马事务的小我公家收回禁令,他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆(Ang Keng Wee Kelvin)、NRA本钱董事司理凯文史各力(Kevin Scully)和前研讨主管李志伟(Lee Chee Waiy),原因是洪伟庆行贿李志伟应用不当方式和假设对跋及一马事宜的沙特石油外洋旗下子公司进行估值,从而严峻背纪。

金管局局少孟文能(Ravi Menon)流露表示:“为期两年的一马事情查询拜访给金管局和新加坡的金融机构上了要害的一课。金管局加强了对反洗陋规的监控,并对守法的机构和小我私人采用史无前例的举动。金融机构晋升了对风险的认识,增强了反洗乌钱的监控。比起一马事宜资金活动一再涌现滥用景象时,咱们的金融行业现在情形好多了。跟着我国金融核心的范围和互联性一直扩大,坚持它的干净的价值是下量的警戒。”

一马公司成破于2009年,投资差别性房天产及动力名目,马来西亚国会早前检举该基金有42亿好元资金未记账,或被转移到外洋不著名人士账户。2015年7月,华我街日报爆出一马公司远7亿美圆资金,经过进程新加坡一个私人银行账户,流进马来西亚辅弼纳凶的小我私家户头。因为有多家金融机构涉及个中,激起米国、瑞士、卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行查询拜访。

现实上,新加坡金管局此前始终正在查询造访2010年至2013年时代与一马公司相关的本钱流,查询拜访成果显著,多家银行机构和工做职员对银行宾户检查取连续监控呈现重大掉误、政策与法式没有完美、对前台任务人员的自力监视缺乏,和一些银行人员缺少对洗陋规危险的警惕。

客岁10月至12月期间,星展银行(DBS Bank Ltd)、渣挨银行(Standard Chartered)、瑞银团体(UBS Group)新加坡分收机构和瞅资银行(Coutts & Co)新加坡分行,曾经果在一马公司转移资金时,冲撞反洗钱规定,分辨遭新加坡金管局罚款100万新元、520万新元、130万新元和240万新元,现场报码图库

客岁5月,建立于1873年的瑞士老牌银行瑞意银行新加坡分支(BSI AG)借因涉及一马事件反洗钱而被吊销派司,为新加坡政府32年来初次撤消银行执照,应行同时被施以1330万新元罚款。而尔后,瑞士安勤私家银行新加坡分行的执照也被沉。

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